Comment savoir qui est le fondateur d'une organisation. Lire entre les lignes d'adresse ou comment connaître les fondateurs d'une personne morale
Avez-vous découvert que SIS LLC (Certified Information Systems), à qui SafeNet a distribué eToken, est une filiale d'Alero-Service LLC et de Documentary Systems CJSC ?
Il y a deux ans, ce fait m'est devenu connu simplement grâce à une utilisation réfléchie des moteurs de recherche et avec un peu de chance - une page contenant les informations nécessaires a été trouvée sur le site Web de Globalstat, mais depuis lors, les informations sur le lien ont changé et la déclaration sur laquelle mon raisonnement d’alors est devenu moins évident.
Voyons quels sont les moyens de connaître les fondateurs de la personne morale qui nous intéresse. Le plus fiable est bien entendu une demande officielle d'extrait du Registre d'État unifié des personnes morales (Registre d'État unifié des personnes morales). Malheureusement, la méthode est trop longue et peu pratique : un passage au bureau des impôts s'impose (ou est-ce déjà mis en œuvre aux Services de l'Etat ?), et la réponse la plus urgente n'est possible que le lendemain.
L'inconvénient des interfaces existantes pour interagir avec les agences gouvernementales a tout naturellement conduit à l'émergence de sites comme Globalstat, qui commercialisent au détail une base de données de personnes morales.
La question de la fiabilité des informations qu'ils fournissent est bien sûr très discutable, mais nous n'allons pas en justice, nous satisfaisons simplement notre curiosité, enfin, ou faisons de la veille concurrentielle - selon celui qui est le plus proche.
De nombreux sites intermédiaires sont faciles à trouver sur Internet et fonctionnent beaucoup plus rapidement. Certains proposent même des abonnements mensuels pour de petits montants, ce qui est pratique si de telles demandes sont pour vous une routine quotidienne.
Cependant, les deux méthodes (service des impôts ou intermédiaires) présentent un inconvénient important : vous devez effectuer des paiements. Ce n'est pas dommage de dépenser quelques centaines de roubles, mais lorsque vous payez, vous perdez l'anonymat, c'est-à-dire votre intérêt peut être suivi et utilisé, par exemple, dans le cadre de la veille anticoncurrentielle. Vous pouvez bien sûr essayer d’imaginer un système permettant d’anonymiser le paiement, mais cela n’accélérera certainement pas le processus d’obtention d’informations.
En revanche, les sites internet de ces mêmes intermédiaires disposent probablement de la base de données dont nous avons besoin, il suffit de la rechercher correctement. Permettez-moi tout de suite de faire une réserve : il n'y aura pas de veille concurrentielle illégale - tout est strictement conforme à la loi. Quant au côté moral du problème, en option, vous pouvez toujours payer pour les services, mais dépenser de l'argent pour des demandes aléatoires.
Donc, pour commencer l’analyse, il fallait une sorte d’indice et il n’a pas été trouvé immédiatement, mais il a été trouvé. En recherchant une source d'informations sur les fondateurs d'entités juridiques, je suis tombé sur un lien dans l'un des forums répertoriant les fondateurs d'une certaine entreprise. La page provenait du site Web OGRN.ru, mais la société n'a plus de signification spécifique pour le moment. Par exemple, que ce soit Hedgehog LLC de Magnitogorsk.
Si vous avez suivi le lien précédent, vous avez vu qu'il indiquait non seulement la composition des fondateurs, mais même leurs parts. "Juste ce dont vous avez besoin!" - Je pensais. Après tout, le site propose une recherche que j'ai immédiatement utilisée.
Curieusement, chacune de mes requêtes de recherche n'a renvoyé que des informations générales sur l'entité juridique, mais il n'y avait aucun fondateur. Comment est-ce possible, pourquoi tout est en place pour le Hérisson, mais pas pour le reste ? Et puis j'ai cherché Hedgehog LLC (pour plus de précision, par TIN) et je n'ai pas non plus vu les fondateurs.
Maintenant, tout est clair : la recherche renvoie une page avec des informations limitées, et la page complète n'est disponible, apparemment, que contre de l'argent, avec tous les risques associés à la désanonymisation de votre intérêt. Ou plutôt, il est accessible à tous, mais son adresse n'est communiquée qu'à ceux qui ont payé. Eh bien, il est temps de voir ce qui se passe là-bas dans la barre d'adresse du navigateur, d'autant plus que vous avez déjà de l'expérience avec "".
La page d'informations limitées (ouverte lors de l'affichage des résultats de recherche) est ici :
http://www.ogrn.ru/info_egrul/search/5n49p166ns1
La page avec toutes les données (cette adresse est masquée aux utilisateurs extérieurs) est ici :
http://ogrn.ru/info_egrul/company/1fa661c94a5
Ne pensez-vous pas que les adresses ont quelque chose en commun ? Le début de chacune d'elles est assez « lisible » et, en général, ne pose pas de questions, mais ces deux séquences... Je ne sais pas comment 5n49p166ns1 devenir 1fa661c94a5 ?
La première chose qui frappe est que les nombres dans les séquences sont strictement dans l'ordre inverse, et les lettres sont aux mêmes endroits, comme si la séquence avait simplement été inversée, seules les lettres sont différentes : s remplacé par f, n sur un, p sur c, UN nà nouveau un.
Bah ! Oui, il s'agit d'un simple décalage de 13 caractères !
En fait, il est désormais clair à quoi ressemble l’algorithme de recherche des fondateurs d’une entreprise russe :
- Nous recherchons une personne morale de nom, INN ou OGRN.
- Nous regardons l'adresse résultante.
- Nous inversons la séquence de caractères de la barre d'adresse.
- On remplace les lettres de la séquence par celles correspondantes, en utilisant un décalage.
- Avant la séquence, nous ajoutons http://ogrn.ru/info_egrul/company/
- Découvrons toute la vérité.
Une page non informative s'ouvre à http://www.ogrn.ru/info_egrul/search/88pn29898n2
Nous traitons la séquence : 88pn29898n2 -> 2n89892np88 -> 2a89892ac88, on obtient l'adresse souhaitée http://ogrn.ru/info_egrul/company/2a89892ac88 et profitez du résultat.
En fait, cet article est une autre illustration du fait qu’avec beaucoup de prudence, vous pouvez apprendre beaucoup de choses intéressantes simplement en étudiant la barre d’adresse de votre navigateur. Mais en fin de compte, bien sûr, je ne peux m'empêcher de partager un moyen plus simple d'obtenir les informations nécessaires sur les fondateurs d'une personne morale à partir du site Web OGRN.ru.
Curieusement, les pages contenant des informations détaillées sur les fondateurs ne sont pas empêchées d'être indexées par les moteurs de recherche, et une simple requête Google donne le résultat souhaité beaucoup plus rapidement : « 7724631677 site :http://ogrn.ru/info_egrul/company »
À propos, vous pouvez effectuer une recherche non seulement par NIF et par nom, mais aussi, par exemple, par nom de famille (de préférence avec prénom et patronyme) afin d'avoir une idée des activités d'une personne. C'est un moyen simple de découvrir, peut-être, quelque chose de nouveau sur l'entreprise qui vous intéresse. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune garantie quant à la fiabilité des informations reçues et que la propriété légale et réelle peut très bien différer.
Oui, et n'abusez pas de la négligence des propriétaires d'OGRN.ru - utilisez la méthode décrite uniquement pour anonymiser vos demandes et, si possible, compenser leurs pertes dues à la perte de vous en tant que client en leur commandant des services pour au au moins une petite quantité.
Bonjour ! Veuillez me dire s'il est possible de connaître le fondateur d'une personne morale, si oui, comment et dans quel délai.
Bon après-midi
Commentaire: Vous devez faire une demande pour fournir des informations du Registre d'État unifié sur une entité juridique spécifique (en même temps, indiquez la quantité d'informations dont vous avez besoin - informations sur le fondateur).
Ces services sont payants pour les particuliers, mais dans certains cas, ces frais ne sont pas facturés. Appelez et renseignez-vous auprès du service des licences du comité exécutif de la ville de Minsk, situé sur la place. Liberté à Minsk (les numéros de téléphone sont disponibles sur Internet) - si cette personne morale est enregistrée à Minsk. Dans le cas contraire, contactez le comité exécutif du lieu d'enregistrement public de cette personne morale. Voir les détails. Informations sur Internet.
Si vous avez besoin d'informations claires sur le coût et dans quels cas, de numéros de téléphone spécifiques, ces informations ne sont fournies que dans le cadre d'un service payant.
DÉCISION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE DE BÉLARUS 10 mars 2009 N 25 SUR L'APPROBATION DES INSTRUCTIONS SUR LA PROCÉDURE DE TENUE DU REGISTRE D'ÉTAT UNIFORME DES ENTITÉS MORALES ET DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS (telle que modifiée par les résolutions du ministère de la Justice du 23 novembre. 2011 N 265, du 15/01/2013 N 7, du 05/04/2013 N 48, du 25 juin 2013 N 103)
CHAPITRE 5
FOURNITURE D'INFORMATIONS DE L'USR
35. Les informations contenues dans le Registre d'État unifié sont ouvertes et accessibles au public, à l'exception des informations constituant des secrets d'État, des secrets bancaires ou d'autres secrets protégés par la loi.
(tel que modifié par la résolution du ministère de la Justice du 25 juin 2013 N 103)
La fourniture d'informations à partir du Registre d'État unifié est effectuée par le ministère de la Justice et à partir des sections territoriales du Registre d'État unifié - par les autorités d'enregistrement.
Les autorités d'enregistrement peuvent fournir des informations du registre d'État unifié au niveau républicain lorsqu'elles demandent des informations au registre d'État unifié sur une entité commerciale qui ne fait pas l'objet d'un enregistrement auprès de cette autorité d'enregistrement, dans les cas où le registre d'État unifié contient les informations demandées. sur l'entité commerciale et au moment de la demande à cet organisme d'enregistrement, l'État, les frais pour la fourniture d'informations provenant du registre d'État unifié sont versés au budget de la région à laquelle appartient cette autorité d'enregistrement.
36. Les informations du Registre d'État unifié sur une personne morale spécifique (si nécessaire, sur sa division distincte), un entrepreneur individuel sont fournies sous la forme d'un extrait du Registre d'État unifié, généré électroniquement, dans la mesure établie par les présentes Instructions, conformément à l'annexe 2 (par rapport à une personne morale), à l'annexe 3 (par rapport à une division distincte (succursale, bureau de représentation)) et à l'annexe 4 (par rapport à un entrepreneur individuel).
(article 36 tel que modifié par la résolution du ministère de la Justice du 05/04/2013 N 48)
37. La quantité d'informations pouvant être fournies à la demande des parties intéressées est déterminée par le contenu de la demande, en tenant compte des exigences de la première partie du paragraphe 35 et du paragraphe 38 des présentes Instructions.
Si nécessaire, un extrait du Registre d'État unifié est délivré contenant l'historique des événements survenus avec l'entité commerciale.
S'il n'y a aucune information dans le registre d'État unifié sur une personne morale, un entrepreneur individuel ou une division distincte, ou s'il est impossible de déterminer à partir du contenu de la demande une personne morale spécifique, un entrepreneur individuel ou une division distincte, sur laquelle les informations sont demandées , un extrait du Registre d'État unifié est établi constatant l'absence des informations demandées sous la forme d'une lettre d'information.
(article 37 tel que modifié par la résolution du ministère de la Justice du 05/04/2013 N 48)
38. Informations sur le lieu de résidence, numéro de téléphone personnel des propriétaires (fondateurs, participants) - personnes physiques, détails d'une pièce d'identité ; sur le lieu de résidence, le numéro de téléphone du domicile, les détails de la pièce d'identité du chef de la personne morale (une autre personne autorisée conformément aux documents constitutifs à agir au nom de l'organisation) ; les détails de la pièce d'identité d'un entrepreneur individuel ne sont fournis que sur demande des tribunaux, des forces de l'ordre et des autorités de régulation.
(tel que modifié par la résolution du Ministère de la Justice du 05/04/2013 N 48)
Les organismes visés à la première partie du présent paragraphe peuvent se voir fournir, sur leur demande, des copies des documents contenus dans le dossier d'immatriculation d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel.
39. Un extrait du Registre d'État unifié est établi sur papier à en-tête officiel du ministère de la Justice, l'autorité d'enregistrement. Si nécessaire, un extrait du Registre d'État unifié peut être délivré accompagné d'une lettre de motivation.
Lors de la fourniture d'informations du Registre d'État unifié à des personnes qui sont exonérées, conformément à la loi, du paiement des frais d'État pour la fourniture d'informations du Registre d'État unifié, sur papier à en-tête officiel du ministère de la Justice, de l'autorité d'enregistrement, en plus de les informations relatives à l'adresse du demandeur, le but de la fourniture de ces informations, en tenant compte de celui spécifié dans la demande, est indiqué.
(article 39 tel que modifié par la résolution du ministère de la Justice du 05/04/2013 N 48)
40. Les personnes morales pour lesquelles des actes législatifs prévoient une exemption du paiement des frais d'État pour la fourniture d'informations provenant du Registre d'État unifié, y compris les agences gouvernementales, y compris les forces de l'ordre, les autorités de régulation et les tribunaux, peuvent disposer d'autres moyens de fournir des informations provenant du Registre d'État unifié. , notamment en fournissant au ministère de la Justice l'accès au registre d'État unifié conformément aux accords conclus sur l'interaction des informations.
Pour assurer l'interaction avec les agences gouvernementales, il est possible de fournir aux banques et aux institutions financières non bancaires des informations du Registre d'État unifié par d'autres moyens, notamment via le système d'information automatisé « Interaction ».
41. Le refus de fournir des informations provenant du Registre d'État unifié peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal.
Avec respect, la réponse a été préparée par l'avocat Filanovich Irina Nikolaevna tél.: 8-029 1454519.
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Filanovitch Irina Nikolaevna.
Permis spécial (licence) pour le droit d'exercer le droit, délivré par le ministère de la Justice de la République de Biélorussie n° 02240/2210.
La législation ne les oblige pas à procéder à une vérification des contreparties ; elles sont rejetées par les tribunaux, car sous... obligations. L'absence de mesures pour vérifier la contrepartie et les documents en son nom est... les mesures prises par le contribuable lors du contrôle de la contrepartie au stade de sa sélection sont appréciées. C'est important... nous sommes enclins à croire que vérifier uniquement la capacité juridique d'une contrepartie ne signifie pas que... il sera plus facile de vérifier de manière indépendante la fiabilité d'une contrepartie potentielle. Important! Outre la taxe...
Effectuer la vérification des contreparties répond à deux objectifs principaux : - ... garanties, etc.). Procéder à la vérification des contreparties répond à deux objectifs principaux : ... confirmer la bonne foi dans le choix d'une contrepartie et la réalité de la transaction de l'extrait... Un avantage fiscal injustifié a été perçu : les contreparties litigieuses n'ont pas d'immobilisations, . .. avec le demandeur. De plus, les contreparties soumises au fisc selon... la réglementation, voici les papiers, nous vérifions les contreparties.» Oui, tu te couvriras de papiers...
Nomination d'un contrôle fiscal sur place. Il est nécessaire de vérifier soigneusement les contreparties et de surveiller... les services de la société 1C (« 1C : Contrepartie » et « 1SPARK Risks »). C'est important... vous pouvez également élaborer une réglementation particulière pour le contrôle des contreparties et n'oubliez pas de préserver... les fournisseurs alternatifs ; relation de longue date avec la contrepartie, etc. Une telle préparation... de toutes les questions « en suspens » avec les contreparties. Cependant, ici aussi, vous devez rester... tenter de coordonner vos actions avec les contreparties. Le Service fédéral des impôts a le droit de demander aux employés...
L'administration fiscale comprend la vérification : des pouvoirs des personnes agissant pour le compte de la contrepartie ; disponibilité de... caractérisant la réputation commerciale du partenaire ; solvabilité de la contrepartie ; le risque de non-respect des obligations et de la fourniture... de leur exécution ; disponibilité de la contrepartie avec la main-d'œuvre et les ressources de production nécessaires... il existe un plus grand nombre de services de contrôle des contreparties qui permettent l'exécution de... contrats ; sur la bonne exécution par la contrepartie des obligations du contribuable, y compris...
Et la prudence est une preuve de contrôle de la contrepartie selon divers critères. Ensuite, nous... les preuves de leur mise en œuvre : a) vérification de l'intégrité de la contrepartie en tant que contribuable : attestation de... information. Cela prouvera que la vérification de la contrepartie a été effectuée avant la conclusion de l'accord avec... des informations sur les outils de contrôle des contreparties. Date (période) de contrôle : 20 novembre 2016- ... contrepartie, qui ont été obtenues lors du contrôle. Informations sur les personnes de contact de la contrepartie ; à propos des spécialistes de la contrepartie...
L'organisme effectuant le contrôle fiscal a le droit de demander à la contrepartie ou à d'autres... à partir de la question, la contrepartie de l'Organisation effectue un contrôle fiscal. Par conséquent, en raison de... l'exigence lors d'un contrôle documentaire des documents des contreparties dans le cadre de l'art. ... Par ailleurs, selon les tribunaux, la contrepartie du contribuable contrôlé n'a pas le droit d'apprécier... le défaut de préparation ou de réception par le contribuable de la contrepartie, ou l'expiration du délai de conservation). ... concerne la correspondance avec une contrepartie sur des questions commerciales. ...
Autorité, informations sur l'emplacement réel de la contrepartie, ainsi que l'emplacement... des transactions commerciales réelles avec ses contreparties qui présentent des signes d'activité nominale (... ont fait preuve de diligence raisonnable lors du choix des contreparties. L'inspection des impôts a ensuite identifié... recommande même aux entreprises de mettre en œuvre des règles d'audit des contreparties dans le cadre du calendrier de circulation des documents dans... un maximum de documents lors de l'interaction avec les contreparties, qui serviront de preuve de manifestation...
Confirmation de l'autorité du chef (représentant) de la contrepartie, copies d'un document le certifiant... copies des documents confirmant que la contrepartie dispose des installations de production, des licences nécessaires, ... collectées par le contribuable sur les activités de son contrepartie. Important! La plupart des tribunaux adhèrent à... A12-34319/2015). Algorithme de contrôle d'une contrepartie potentielle Sur la base des explications de la pratique fiscale... judiciaire, nous présentons un algorithme de contrôle d'une contrepartie afin de démontrer l'exigibilité...
Une contrepartie grise est-elle une raison pour admettre que les transactions sont fictives ? À la suite d'une inspection sur place de l'entreprise... les « particularités » de la contrepartie ont servi de base à une régularisation supplémentaire. Après avoir analysé les activités d'une entreprise étrange,... un aide-mémoire pour vérifier les contreparties. Il est conseillé aux contribuables de vérifier auprès de leurs contreparties si elles font preuve de la prudence nécessaire dans le choix des contreparties ; vérifier que les contreparties disposent des biens nécessaires, ... évaluer la réputation commerciale, la solvabilité de la contrepartie, ainsi que le risque d'inexécution...
Se renseigner auprès du manager sur la sélection des entrepreneurs, la procédure de signature des contrats, la comptabilité... les fondateurs ? 9. Vous convenez du choix des contreparties ou des dépenses à engager... établissant l'identité du responsable de la contrepartie et la réputation commerciale de l'organisation de la contrepartie. 25. Au cours d'un contrôle, la relation entre le contribuable et ses contreparties douteuses est examinée. Les dirigeants de ces contreparties... des preuves, y compris le manque d'employés, de biens, de bureaux, le manque de...
Documents dans le cadre d'un contrôle documentaire d'une déclaration fiscale spécifique (probablement... des documents sont nécessaires à l'administration fiscale pour vérifier la validité des dépenses déclarées (déductions fiscales... la personne de l'administration fiscale procédant au contrôle fiscal a le droit de demander à la personne contrôlée... le délai demandé dans le cadre du contrôle fiscal des documents (défaut d'envoi d'une notification sur l'impossibilité... des déclarations de l'organisation et de sa contrepartie (une personne engagée par la contrepartie pour remplir les obligations en vertu ...
Définitions et instructions étape par étape pour vérifier une contrepartie... Ils semblent avoir raison, mais... à condition que le Règlement pour la sélection des contreparties et un Questionnaire pour vérifier une contrepartie selon les sites officiels... au fisc autorité; vérifier le fait de saisir des informations sur la contrepartie dans le Registre d'État unifié des personnes morales ; reçu..., puis la commission a fait un signe de la main à la contrepartie. Si l'audit confirmait le présent impeccable et... des astuces peuvent être prévues pour une vérification impeccable des contreparties ? Feuille d’approbation de l’accord. Dans le document...
Des informations sont également fournies sur les contre-inspections des contreparties et des contreparties des contreparties) ; Conclusions (bien sûr on parle... en montant minime, les contreparties comportent des potentiels passages à vide, il n'y a pas de ressources... on prend pour les contreparties du fournisseur "problématique", puis les contreparties de la contrepartie, et ainsi de suite... devant le tribunal. Ainsi, si les contreparties du contribuable contrôlé ne sont pas dans la base de données... demander des documents sur les transactions avec les contreparties... effectuer les activités suivantes :... 4. ...
Sur le contribuable, reçu des contreparties ou des banques de service... sur le contribuable, reçu des contreparties ou des banques de service... les contreparties au stade de l'analyse pré-audit, et lors de l'audit, ... due diligence. Le contrôle peut aller dans plusieurs directions : contreparties pour la plupart... conseils et autres prestations), vérification des contreparties les plus importantes (selon le montant du chiffre d'affaires du contribuable... un tel contrôle doit être réalisé avant même de conclure des accords avec contreparties....
