Détails de l'organisation selon le numéro d'identification fiscale. Vérification de la contrepartie dans toute la Russie

Dans ce document, j'ai combiné de nombreuses façons de vérifier les organisations avec lesquelles vous allez coopérer. Vérifier une entreprise est en fait assez simple : il suffit de suivre les étapes selon la liste de contrôle ci-dessous. Presque toutes les méthodes ci-dessus pour vérifier les entreprises sont gratuites.

Doit être l’un des services les plus utiles. Ce n'est pas pour rien que les controverses continuent de faire rage sur la question de savoir si la liste des informations fournies constitue une divulgation de secrets fiscaux.

À l’avenir, le service devrait devenir un outil efficace pour identifier les arnaques éphémères.

Cependant, depuis le 1er août 2018 (date à laquelle sa version complète devrait être lancée), le service est « hors service ». Il n'y a aucun délai pour restaurer la fonctionnalité.

L'un des principaux services de vérification des personnes morales. Vous pouvez effectuer une recherche par numéro d’identification fiscale ou par nom d’organisation. Le service se trouve sur le site Internet du bureau des impôts et peut être utilisé gratuitement. Le résultat de la recherche d'entreprise est constitué d'informations actuelles du Registre d'État unifié des personnes morales sous la forme d'un extrait.

La chose la plus importante qui permet de vérifier le service (et ce qui est très souvent ignoré lors de la conclusion d'un accord ! - ce qui est tout simplement un paradoxe) est la réalité de l'existence de l'organisation.

Dans la déclaration, vous pouvez voir les informations suivantes :

  • à propos du réalisateur ;
  • sur les fondateurs ;
  • date de création de la personne morale ;
  • des informations sur la réorganisation, la liquidation, etc. ;
  • taille du capital autorisé;
  • Codes OKVED et autres informations.

Un extrait du service « Vérifiez vous-même et votre contrepartie » peut également être utilisé pour joindre une réclamation en cas de litige devant les tribunaux arbitraux.

Vous pouvez vérifier à la fois les entrepreneurs individuels et les personnes morales.

Le service permet de « percer » les dettes de l’entreprise, qui ont déjà atteint le point de recouvrement forcé par le service d’huissier.

Permet d'évaluer :

  • la présence et le montant total des dettes de l'organisation (et, par conséquent, ses relations avec d'autres sociétés) ;
  • présence de réclamations de l'inspection des impôts, de la Caisse de pension, etc. ;
  • la probabilité de faillite d'une personne morale.

Grâce à cette base de données, vous pouvez également retrouver les dettes du directeur de l'organisation et de ses fondateurs. Cela peut également vous en apprendre beaucoup sur eux et, dans certains cas, avoir des conséquences directes pour vous (par exemple, des transactions difficiles).

Également des dossiers très importants reflétant les litiges devant les tribunaux d'arbitrage dans toute la Russie.

D'une part, la présence de litiges devant les tribunaux est un indicateur de l'activité réelle de l'entreprise et cela donne une certaine assurance qu'il ne s'agit pas d'une entreprise volante.

Cependant, pour une analyse plus approfondie, il est préférable d'étudier les décisions de justice les plus typiques pour une personne morale donnée et surtout de faire attention à l'existence de décisions de justice liées à sa faillite. Regardez également avec quelle régularité votre contrepartie potentielle paie avec ses partenaires et à quel point elle est exigeante dans ses relations avec eux.

Les informations sur la faillite des personnes morales sont officiellement publiées dans Kommersant. Vous y trouverez non seulement des informations sur le fait de déclarer faillite, mais également d'autres informations prévues par la législation sur la faillite (par exemple, sur les réunions).

Le « Registre fédéral unifié des informations sur les faillites » bankrot.fedresurs.ru est également utile à cet égard.

Un service non étatique est un agrégateur de décisions de justice des tribunaux arbitraux et des tribunaux de droit commun. Possibilité de recherche par juges, par région, par représentants spécifiques.

La plus grande utilité est lors de la recherche de décisions de tribunaux de droit commun concernant le directeur et les fondateurs d'une personne morale.

Le contrôle est utile car :

  • vous permet de savoir si l'organisation est une petite ou une moyenne entreprise (dans certains cas, cela est important) ;
  • montre que l'organisation a soumis des rapports au cours de la dernière période de référence, puisque c'est sur la base de ces données que le statut est attribué.

Utilité directe, bien sûr, pour les organisations étatiques et municipales.

Toutefois, si votre contrepartie potentielle figure sur cette « liste noire », c’est une raison de réfléchir à son honnêteté.

Malgré le fait qu'en haut se trouve l'inscription « Bureau du Procureur général... », le service montre également les inspections planifiées et terminées d'autres autorités de régulation et de contrôle (par exemple, l'inspection du travail). Bien entendu, de telles inspections peuvent entraîner une suspension administrative des activités, de lourdes amendes et d'autres sanctions si des violations sont détectées. Le service est donc très utile.

Utile, par exemple, dans le cas de l'achat d'équipements avec numéros d'identification ou de voitures pour votre organisation. Les informations contenues dans le registre ont un caractère officiel.

En cas d'achat de biens immobiliers (immeubles, bureaux, structures), la vérification de ces registres est obligatoire !

Il existe actuellement deux registres essentiellement indépendants : le cadastre et le registre d'État unifié. Les informations sur l'objet doivent être demandées aux deux registres.

Vous pouvez utiliser à la fois le site officiel et les sites partenaires de Rosreestr. Grâce aux sites partenaires, les relevés peuvent être reçus en quelques heures maximum, via le service officiel - en une semaine.

Exemple de site Web de déclaration rapide : vrosreestre.ru

Les extraits contiennent des informations sur les propriétaires, les charges, les réclamations légales, ainsi que les caractéristiques réelles (juridiquement significatives) de l'objet.

Bien entendu, si une transaction est conclue pour la fourniture de fournitures de bureau, ce contrôle n'est pas nécessaire.

Mais cela est utile si vous engagez un spécialiste pour effectuer certains travaux ou services (par exemple, un avocat ou un auditeur). Permet de vérifier les qualifications du spécialiste.

Le seul problème est que le site Internet de Rosobrnadzor fonctionne à peine de temps en temps. Mais peut-être que tu auras de la chance.

Cette base de données ne contient pas encore tous les documents, mais elle est en cours de mise à jour.

Il est difficile de dire dans quelle situation exacte un citoyen peut avoir besoin de trouver le NIF d'une personne morale. Il existe de nombreuses options et les plus populaires sont répertoriées ci-dessous. Mais nous pouvons affirmer en toute confiance que le moyen de recherche le plus populaire et le plus simple est celui par nom d'entreprise : c'est beaucoup plus facile que de rechercher les informations nécessaires à l'aide de codes statistiques plus rares comme OGRN ou par adresse d'enregistrement.

Grâce au développement des technologies de l'information, toute personne ayant accès à un ordinateur, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone connecté à Internet peut désormais utiliser les services en ligne présentés sur le World Wide Web et connaître le NIF d'une organisation en saisissant son nom dans la recherche. bar. Nous parlerons des moyens les plus fiables et les plus simples d'obtenir les informations nécessaires.

Qu'est-ce qu'un NIF et pourquoi est-il nécessaire ?

Le NIF, ou numéro d'identification fiscale, est un code numérique (chiffre) à dix ou douze chiffres attribué sur une base volontaire ou obligatoire à chaque personne tenue, selon la loi russe, de payer des impôts, des frais, des cotisations et d'autres déductions.

Malgré une idée fausse répandue, le numéro de contribuable n'est pas généré de manière aléatoire : même si une telle approche entraînerait une augmentation du nombre d'options possibles, elle compliquerait grandement l'identification finale. En conséquence, pour chaque demande (et il y en a plusieurs milliers par jour), il faudrait effectuer une recherche « de bout en bout » dans la base de données panrusse, ce qui entraînerait d'énormes charges sur les équipements informatiques. .

Les NIF délivrés aux organisations et aux entrepreneurs individuels se composent de dix caractères ; aux citoyens ordinaires - sur douze. Cette procédure est strictement définie et ne peut être modifiée : un particulier n'a pas le droit de recevoir un numéro « plus court », et une SARL ou un entrepreneur individuel n'a pas le droit de recevoir un code « plus long » plus facile à retenir.

Pour rationaliser l'attribution d'un numéro d'identification fiscale, le système suivant est utilisé :

  • les deux premiers chiffres du code indiquent la région d'enregistrement de la personne (okrug autonome, république, territoire, région) ;
  • la paire suivante est le numéro du bureau des impôts où le document a été délivré ;
  • les cinq chiffres suivants sont en fait le numéro unique de contribuable (six caractères sont utilisés pour les particuliers) ;
  • le dernier caractère est un caractère de contrôle, permettant de vérifier l'exactitude de l'ensemble du code (pour les citoyens ordinaires, il y a deux chiffres finaux).

Conformément aux dispositions du Code des impôts de la Fédération de Russie, en particulier l'article 84, et l'arrêté du Service fédéral des impôts du 29 juin 2012 n° ММВ-7-6/435 « Sur l'approbation de la procédure et des conditions d'attribution, en appliquant et en modifiant le numéro d'identification fiscale », les personnes morales et les entrepreneurs privés doivent s'inscrire à l'impôt avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date de leur enregistrement. À l'issue de la procédure, le nouveau contribuable se voit attribuer un NIF selon l'algorithme spécifié et reçoit un document papier portant ce numéro.

Important: Un numéro d'identification est attribué une fois pour toutes à un simple citoyen ou à une entreprise. La « constance » du NIF est particulièrement importante étant donné que les autres codes utilisés pour identifier le contribuable y sont inextricablement liés. Ainsi, cela est possible même après les changements structurels les plus sérieux.

Comme déjà mentionné, l'obtention d'un numéro d'identification fiscale est une obligation légale d'une personne morale. Il a besoin d'un NIF si :

  • conclure des transactions et exécuter des contrats avec des contreparties (entreprises, entrepreneurs individuels et citoyens ordinaires) ;
  • transfert des états financiers aux autorités de contrôle et de régulation ;
  • intention de participer à des appels d'offres gouvernementaux;
  • obtenir des prêts et des prêts bancaires.

Quand est-il nécessaire d’obtenir un NIF d’entreprise ?

Les personnes qui coopèrent d'une manière ou d'une autre avec une personne morale ou un entrepreneur individuel peuvent avoir besoin de trouver le numéro d'entreprise dans les cas suivants :

  1. À la contrepartie- pour vérifier le fait même de l'enregistrement d'une entreprise et l'exactitude des informations fournies par l'entreprise sur elle-même (parallèlement au NIF, la personne intéressée reçoit généralement des informations sur l'adresse d'enregistrement, les fondateurs, ainsi que d'autres codes statistiques ).

Conseil: bien que même des erreurs mineures dans les documents proposés à un partenaire commercial potentiel soient inacceptables pour une organisation réputée, vous ne devez pas immédiatement refuser une transaction rentable si vous remarquez une faute de frappe ou une erreur dans un numéro - il s'agit très probablement d'un facteur humain, et pas les machinations d'un fraudeur. Si, sur la base des résultats d'une recherche du NIF d'une entreprise par son nom, il s'avère que l'adresse légale, les noms des fondateurs, la forme d'activité ou d'autres codes statistiques ne coïncident pas complètement avec ceux déclarés, refus de conclure une transaction deviendra une garantie de sa propre sécurité financière pour la future contrepartie.

  1. À une personne ordinaire- de vérifier la fiabilité de l'organisme dont il compte recourir aux services. Un exemple simple : une entreprise produisant des fenêtres en plastique propose des remises attractives sur le prépaiement des travaux et des matériaux. Mais un citoyen qui décide de trouver le NIF d'une entreprise par son nom découvre qu'elle n'est pas du tout inscrite au registre ou qu'elle a indiqué lors de l'inscription une adresse et un nom complet complètement différents. La conclusion est évidente : même si l'organisation qui a fourni de fausses informations dans le contrat ne prévoit pas d'actions frauduleuses à l'égard d'une personne en particulier (mais comment le savoir ?), il ne faut pas lui faire confiance - ne serait-ce que parce que si l'entreprise fait mal le travail, vous pouvez récupérer votre argent en déposant une réclamation formelle auprès d'une entité juridique inexistante, ce sera extrêmement difficile.
  2. Au salarié- contrôler l'employeur (cela s'effectue selon le principe décrit précédemment), ainsi que fournir des informations le concernant aux différentes institutions gouvernementales et financières. Le cas le plus courant est l’obtention d’un prêt ou d’un emprunt auprès d’une banque. Chaque établissement de crédit décide indépendamment d'exiger ou non un NIF ; Il n'y a pas de liste générale des documents requis. Cependant, c'est par le numéro d'identification de l'organisme que la banque peut vérifier l'existence et la fiabilité de l'employeur indiqué par l'emprunteur potentiel dans le formulaire de demande et, sur la base des informations reçues, prendre une décision positive ou négative sur la demande. Et bien que rien n'empêche la banque elle-même de connaître le NIF de l'organisation par son nom, en pratique, elle rejette cette responsabilité sur les emprunteurs eux-mêmes - peut-être pour économiser des ressources, ou peut-être par manque d'intérêt sérieux : le flux de Les gens qui souhaitent emprunter de l’argent ne se tarissent pas, et la plupart d’entre eux accepteront facilement les demandes pas si équitables du créancier.

Comment connaître le NIF d'une organisation par son nom ?

Examinons les méthodes les plus populaires et les plus fiables.

Service "Kartoteka.ru"

La première consiste à utiliser le merveilleux service "Kartoteka.ru", qui offre au visiteur, en plus de vérifier la contrepartie, des services d'émission et de maintenance de clés de signature numérique électroniques qualifiées, une plateforme de trading électronique automatisée avec des échanges et des prêts transparents. , ainsi que la publication d'informations sur la réorganisation, la liquidation ou la faillite dans des publications officielles et en pleine conformité avec la législation en vigueur.

Pour connaître le NIF d'une entreprise (employeur ou contrepartie) par son nom à l'aide de Kartoteka.ru, vous devez :

  • Entrez l'adresse kartoteka.ru dans la barre de recherche du navigateur que vous utilisez et confirmez la transition vers celle-ci de toutes les manières disponibles (en cliquant sur le bouton gauche de la souris, sur la touche Entrée, etc.). Sur la page qui s'ouvre, recherchez un champ de texte vide (il se trouve en haut de l'écran directement sous les mots « Vérification des contreparties ») et saisissez-y le nom de l'organisation, puis cliquez sur le bouton bleu « Rechercher » situé à côté. à cela.

Important: Le système aide l'utilisateur en affichant les options possibles lors de la saisie des informations. Vous pouvez les sélectionner sans utiliser le bouton ci-dessus

  • Bien que le service propose de s'y inscrire ou de se connecter à votre compte personnel pour recevoir des informations complètes, vous pouvez ignorer cette étape en cliquant sur la croix en haut de la fenêtre pop-up.

  • L'étape suivante consiste à sélectionner l'organisation souhaitée dans la liste (bien entendu, à condition que l'utilisateur ne se voie pas proposer un seul poste). Après avoir trouvé l'organisation qui vous intéresse, vous devez cliquer avec le bouton gauche sur son nom, surligné en bleu. Cependant, si un citoyen n'a besoin que d'un TIN, OGRN ou OKPO, ils peuvent être trouvés dans la fenêtre d'émission - et, si nécessaire, copiés en mettant en surbrillance et en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl+C ou en utilisant le menu contextuel.

  • Les informations de base, y compris le nom complet et abrégé, l'adresse et les codes statistiques, seront disponibles pour le visiteur du portail sur la page nouvellement ouverte. Si vous envisagez d'obtenir des données plus détaillées en utilisant le service, vous devrez souscrire à un abonnement payant.

  • En cliquant sur le lien de droite, un citoyen peut prendre connaissance de la liste de toutes les modifications apportées au Registre d'État unifié des personnes morales relatives à la personne morale souhaitée.

  • Comme vous pouvez le constater, quelle que soit la gravité de ces changements, le NIF reste toujours le même, délivré lors de l'enregistrement de l'organisation. À ce stade, la recherche d'un numéro d'identification sur le site Kartoteka.ru peut être considérée comme terminée.

Important: Il est déconseillé de souscrire à un abonnement payant sur des sites proposant de tels services sans étudier au préalable les offres des concurrents et des agences gouvernementales. Par exemple, sur le site Internet du Service fédéral des impôts, toutes les données « barrées » sont accessibles au public et entièrement gratuites.

Service "Contourfocus"

Les fonctionnalités de ce site sont beaucoup plus larges que celles de ce qui précède. En plus de rechercher le NIF d'une personne morale par son nom, un visiteur du portail peut :

  • obtenir toutes les données sur une organisation ou un entrepreneur individuel en un seul clic ;
  • rechercher des contreparties et des filiales de l'entreprise ;
  • vous inscrire à la newsletter sur les faillites des entreprises partenaires ;
  • suivre les dettes des personnes morales pour les taxes et les frais ;
  • se tenir au courant des décisions des tribunaux arbitraux ;
  • connaître les dernières données sur les marchés publics ;
  • recevoir des informations sur les inspections programmées.

Pour trouver le NIF d’une entreprise, un visiteur du portail doit :

  • Allez sur le site kontur-focus.su. Recherchez le champ de texte situé sous la rubrique « Contrôle rapide des contreparties » et saisissez-y les informations disponibles (nom de l'organisation, son adresse, code statistique, nom de l'entrepreneur individuel), puis cliquez sur la loupe grise située dans le même (ou appuyez sur la touche Entrée ).

  • Dans la liste de plusieurs noms qui s'ouvre, sélectionnez l'entreprise qui vous intéresse en cliquant sur son nom. Si l'utilisateur n'a besoin que d'un INN, vous pouvez le trouver (et le copier) directement à partir du numéro, ainsi que l'OGRN situé à côté de celui-ci.

  • Sur la page qui s'ouvre, comme dans le cas précédent, toutes les informations ne seront pas présentées, mais le visiteur du site pourra connaître les principales informations, notamment INN, OGRN, OKPO et OKATO, ainsi que l'adresse d'enregistrement de l'entreprise.

  • Si vous avez besoin de plus d'informations (sur l'arbitrage, les garanties, les finances de l'organisation et les audits), vous pouvez acheter un accès complet ou profiter d'une offre de démonstration gratuite valable toute la journée.

  • Pour obtenir un accès démo, il vous suffit de saisir votre numéro de téléphone, de confirmer votre appartenance au monde des people et de cliquer sur le bouton « Envoyer le mot de passe ».

  • Il ne vous reste plus qu'à attendre qu'un message texte avec un code arrive au numéro spécifié, le saisir dans la fenêtre appropriée et cliquer sur le bouton « Entrer dans le service ». La fonctionnalité complète du service sera disponible dans un délai d’un jour.

Important: Un mot de passe à usage unique est un mot de passe à usage unique dans tous les sens du terme. Si, pour une raison quelconque, l'utilisateur n'a pas pu se connecter immédiatement, il ne disposera pas d'une seconde tentative. Vous devrez soit utiliser un autre numéro de téléphone, soit tout de même acheter un abonnement.

Service "Mon Entreprise"

Une ressource en ligne légèrement moins pratique, mais très populaire, offrant principalement aux organisations et aux entrepreneurs individuels une gamme complète de services comptables.

Pour trouver le NIF d'une entreprise par son nom sur le portail, vous aurez besoin de :

  • Accédez à moedelo.org dans n’importe quel navigateur pratique. Sur la page principale qui s'ouvre, recherchez la rubrique «Autres services» et, en passant votre souris sur la flèche à proximité, appelez le menu déroulant.

  • Accédez à la sous-rubrique « Vérification des contreparties » en faisant un clic gauche dessus. Après avoir attendu le chargement de la nouvelle page (cela prendra un certain temps), entrez le nom de l'organisation ou le nom de l'entrepreneur individuel dans la seule ligne de recherche et cliquez sur le bouton rouge « Vérifier » situé à côté. Comme dans les cas précédents, la personne intéressée peut emprunter un chemin différent en recherchant les données spécifiées via le NIF : tout dépend des informations dont elle dispose.

  • Malheureusement, il est impossible de rechercher dans la base de données sans s'abonner au service. Cependant, l'utilisateur peut obtenir un accès gratuit à la démo en entrant son numéro de téléphone dans la fenêtre contextuelle et en cliquant sur l'énorme bouton rouge « S'inscrire ».

  • Après avoir attendu un SMS avec un code à usage unique, saisissez-le dans le champ de texte et cliquez sur le bouton « Entrer dans le service ».

  • Sélectionnez celle dont vous avez besoin dans la liste des organisations présentée sur la nouvelle page et cliquez sur son nom avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez connaître le NIF à ce stade : il se trouve, avec l'adresse et l'OGRN, directement sous le nom de l'entreprise.

  • L'utilisateur peut désormais afficher des informations complètes sur l'employeur ou la contrepartie, notamment le numéro de téléphone et l'adresse e-mail.

  • Pour utiliser les données hors ligne (sans connexion Internet), l'utilisateur peut télécharger un extrait PDF du Registre d'État unifié des entités juridiques (USRLE) en cliquant sur le lien approprié.

Important: le certificat reçu ne peut être utilisé qu'à titre informatif : faute de signature électronique, il n'aura pas force de loi.

Site Internet du Service fédéral des impôts

C'est ici que vous pouvez vous connecter à votre compte personnel et connaître votre identité (le numéro d'identification sert à l'autorisation sur le site ; vous n'avez pas besoin de le saisir à nouveau). Malheureusement, le service ne propose pas actuellement de vente : dans ce cas, le contribuable devra compter sur ses propres forces ou faire confiance à un comptable expérimenté.

Mais vous pouvez trouver le NIF d'une entreprise par son nom sur le portail du Service fédéral des impôts même sans vous connecter à votre compte personnel. Il faut :

  • Accédez au portail fiscal officiel en entrant nalog.ru dans le navigateur, en confirmant l'action et en attendant la redirection vers la page régionale. Lors de la recherche du NIF d'une organisation par son nom, la région n'a pas d'importance, elle n'a donc pas besoin d'être corrigée, même si elle est mal déterminée par le service. Recherchez ensuite le lien « Risques commerciaux : vérifiez vous-même et votre contrepartie » sur la page principale du portail et cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris.

  • Un résultat identique peut être obtenu en cliquant sur le lien « Services électroniques » en bas de page et en sélectionnant l'élément du même nom.

  • Sur la nouvelle page intitulée « Informations sur l'enregistrement public des personnes morales, des entrepreneurs individuels, des entreprises paysannes (agricoles) », recherchez la fenêtre « Critères de recherche » et cochez l'onglet souhaité : « Personne morale » (par défaut) ou « Particulier ». entrepreneur".

  • Afin de connaître le NIF de l'employeur ou de la contrepartie par son nom, vous devez sélectionner le cercle « Nom de la personne morale » en cliquant sur la souris. visages. » Il ne reste plus qu'à saisir le nom de l'organisation dans le champ (texte) supérieur (pour plus de précision, vous pouvez cocher la case « Rechercher par correspondance exacte du nom »), et dans celui du bas, sélectionner la région dans laquelle le la société a été enregistrée.

  • Il ne reste plus qu'à saisir les chiffres de l'image dans la ligne du bas, passant ainsi la protection contre les robots, et à appuyer sur le bouton bleu « Rechercher ».

  • L'étape suivante consiste à sélectionner dans la liste présentée sur la page de recherche l'organisation souhaitée dont vous souhaitez connaître le NIF. D'ailleurs, vous pouvez le copier ici, tout comme l'OGRN avec le point de contrôle.

Conseil: en cliquant avec le bouton gauche sur le nom de la société souhaitée, surligné en bleu, l'utilisateur peut télécharger un extrait PDF du Registre d'État unifié des personnes morales, qui est tout à fait identique à celui décrit dans le paragraphe précédent et, malheureusement, a également aucune force juridique. Si vous avez fait une erreur en remplissant les champs de texte, vous pouvez la corriger en revenant au début (bouton bleu « Retour aux critères de recherche »).

"Fédéreurs"

Un service très pratique et facile à utiliser qui vous permet de connaître le NIF de l'organisation employeur ou du partenaire commercial par son nom en un seul clic.

Pour trouver les informations requises, un visiteur du site doit :

  • Allez sur fedresurs.ru. Faites défiler légèrement la page, recherchez la rubrique « Rechercher des informations sur les entités économiques » et saisissez le nom de l'organisation que vous recherchez dans la ligne située juste en dessous. Cliquez ensuite sur la loupe blanche sur fond orange située à droite de la ligne.

  • Sur la nouvelle page de résultats de recherche, sélectionnez l'entreprise souhaitée en cliquant avec le bouton gauche. Comme d'habitude, TIN et OGRN peuvent être copiés directement à partir des résultats de recherche sans aller plus loin.

  • La liste la plus complète des données que l'on peut trouver sur le site comprend également le nom complet de la personne morale, l'adresse physique, l'e-mail, le téléphone, les codes statistiques, ainsi que le nom et l'auberge personnelle du fondateur.

Conseil: Les informations peuvent être exportées vers un fichier PDF en cliquant sur le lien approprié en haut à droite de l'écran.

FSSP

Il convient de prévenir tout de suite : vous ne pourrez pas trouver le NIF d'une organisation par son nom sur le site Internet du Service fédéral des huissiers de justice. De plus, le service fournit des informations exclusivement sur les personnes physiques et morales ayant déjà eu des contacts avec des huissiers de justice. Tout ce qu'un visiteur du site peut en extraire, c'est l'adresse d'enregistrement et des informations sur les dettes fiscales, les amendes et autres frais. Les informations, bien sûr, sont modestes, mais elles suffisent parfois pour évaluer judicieusement les perspectives de coopération avec un employeur ou une contrepartie.

La personne intéressée doit :

  • Accédez au site Web en utilisant le lien fssprus.ru. Dans l’encadré « Renseignez-vous sur vos dettes » situé directement sous le titre de la page, cliquez sur « Recherche avancée ».

  • Marquez le cercle souhaité dans la fenêtre (dans ce cas, il s'agit de « Entité juridique »), entrez le nom de l'organisation dans le champ du haut et dans le champ du bas, sélectionnez la région dans laquelle elle est enregistrée. Après cela, cliquez sur le bouton jaune « Rechercher ».

  • Si une entreprise a des dettes qui sont traitées par des huissiers de justice, elles seront toutes répertoriées sur la page de résultats de recherche intitulée « Banque de données sur les procédures d'exécution ». Vous pouvez connaître ici l'adresse postale du débiteur, ainsi que le motif de la dette : le service ne fournit pas plus d'informations sur l'entreprise que vous recherchez.

Important: il ne faut pas appeler l'huissier « attaché » à l'entreprise - il n'a pas le droit de divulguer des informations sur le débiteur, quel que soit le motif de la dette.

Application mobile

Un moyen extrêmement pratique d'obtenir des informations sur une entreprise ou un entrepreneur individuel, vous permettant de connaître le NIF d'une personne morale sans être lié à un ordinateur ou un ordinateur portable. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone connecté à Internet et le programme installé « Informations du Registre d'État unifié des entités juridiques/Registre d'État unifié des entrepreneurs individuels », qui peut être téléchargé depuis la boutique officielle Google Play (ou en utilisant toute autre source fiable. , puisqu'il y en a actuellement beaucoup sur Internet).

Après avoir terminé cette tâche, un utilisateur qui souhaite trouver le NIF d'une organisation par son nom doit :

  • Connectez-vous à l'application mobile. Dans la barre de recherche située en haut de l'écran, saisissez le nom de l'entreprise ou le nom de l'entrepreneur individuel. Il n'est pas nécessaire de cliquer sur le bouton de recherche : après avoir accédé à la base de données unique, le système lui-même affichera toutes les options possibles à l'écran.

  • Dans la liste fournie, sélectionnez l'option souhaitée en cliquant dessus. L'onglet principal de la nouvelle page fournira des informations détaillées sur l'organisation, notamment le nom abrégé et complet, l'adresse et la date d'enregistrement, le TIN, l'OGRN et le KPP. Si vous le souhaitez, l'entreprise peut être ajoutée aux « Favoris » en cliquant sur la disquette située en haut à droite.

  • En allant dans l'onglet « Documents prêts », le propriétaire du smartphone peut télécharger un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales ou du Registre d'État unifié des entrepreneurs individuels au format PDF - le même que celui décrit dans les paragraphes précédents. Comme auparavant, il n'aura pas force de loi, mais il sera tout à fait adapté au contrôle des données. Pour recevoir le document, vous devez cliquer sur le bouton du haut « Télécharger un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales/Registre d'État unifié des entrepreneurs individuels ».

  • Vous devez maintenant saisir un code à six chiffres composé des chiffres indiqués dans l'image dans le champ de texte de la page suivante et cliquer sur le bouton « Lien de téléchargement ». Le document terminé s'ouvrira automatiquement dans le lecteur PDF installé sur votre smartphone.

  • D’autres données, y compris la participation de l’entreprise aux tribunaux d’arbitrage, ne sont disponibles que via un abonnement payant, comme indiqué dans le programme.

  • Pour acheter l'accès à toutes les fonctions du système, vous devez cliquer sur le bouton « Afficher les options d'abonnement » et suivre les instructions supplémentaires du système.

  • Si nécessaire, vous pouvez toujours revenir aux résultats d'une recherche précédente en sélectionnant la rubrique « Dernière consultation » dans le menu latéral (trois barres horizontales) et la ligne correspondante.

Résumons-le

Connaître le NIF d'une organisation par son nom n'est pas difficile : connectez-vous simplement à l'un des sites répertoriés ci-dessus et saisissez les données disponibles dans la barre de recherche.

En même temps, il ne faut pas dépenser d'argent sur des sites proposant des services payants : toutes les informations nécessaires pour vérifier un employeur ou une contrepartie, sans oublier le NIF, sont présentées sur le site officiel du Service fédéral des impôts - il est recommandé d'utiliser cela en premier.

Effondrement

Chaque entreprise est inévitablement confrontée à la nécessité de contrôler ses partenaires commerciaux. Avant de conclure un accord, et encore moins d'envoyer un acompte, nous ferons tout notre possible pour vérifier qui est notre contrepartie (par NIF par exemple) : existe-t-elle vraiment ? qui signe le contrat ? depuis combien de temps l'entreprise est-elle présente sur le marché ? connaissent-ils cette entreprise ?

Dans un cas plus particulier, un comptable est confronté à la nécessité de justifier de sa diligence en cas de contrôle fiscal, alors même que le Code général des impôts ne prescrit pas directement une telle obligation.

La première étape la plus simple consiste à vérifier gratuitement la contrepartie par NIF sur le site Web du Service des impôts. Le chèque en ligne s'appelle « Vérifiez vous-même et votre contrepartie » (nalog.ru). Cette méthode permet de visualiser un extrait de l'entreprise du Registre d'État unifié des personnes morales par NIF. Comme le montre la pratique, c'est bien, mais ce n'est absolument pas suffisant pour contrôler complètement une entreprise et protéger votre entreprise à la fois contre les fraudeurs et contre les réclamations des autorités de régulation.

Nous vous expliquerons toutes les subtilités et les détails du contrôle des entreprises : comment et quoi vérifier, s'il suffit de vérifier une entreprise par NIF et quelles options payantes et gratuites peuvent être utilisées pour ce faire.

Vérification des contreparties - outils :

Vérification de la contrepartie - informations détaillées

Que signifie « vérifier la contrepartie » ?

Sur le site Web du Service des impôts et dans des programmes spéciaux, vous pouvez collecter et analyser des informations documentaires et autres sur votre partenaire commercial. De telles actions détermineront avec quelle conscience votre partenaire mènera ses affaires.

Qui devrait faire ça ?

Dans une organisation, le contrôle fiscal d'une contrepartie par NIF est généralement effectué par des employés du service juridique ou du service de sécurité économique. Si l'organisation ne dispose pas d'un tel service, le contrôle des contreparties (par NIF sur le site de l'Inspection fédérale des impôts, par exemple) relève de la responsabilité de la personne qui conclut le contrat.

Pourquoi est-il nécessaire de vérifier la contrepartie par NIF sur le site du Service des Impôts ou dans un programme payant ?

Diverses raisons justifient la nécessité de cette activité. Il s'agit notamment des risques de la vie financière et économique : risque de non-livraison de marchandises, livraison de marchandises de mauvaise qualité, livraison intempestive de marchandises, etc., voire de stratagèmes frauduleux.

Il faut également rappeler que toute transaction est soumise à la taxe. Le Service fédéral des impôts a souligné à plusieurs reprises que la responsabilité du choix d'une entreprise avec laquelle coopérer incombe entièrement à l'organisation. Les conséquences possibles d'un tel choix sont le risque entrepreneurial de l'organisation. Par exemple, lors d'un contrôle, l'administration fiscale peut exclure une transaction douteuse des dépenses ou ne pas déduire la TVA. Pour éviter de tels problèmes, il est plus facile de vérifier l'entreprise à l'avance par NIF sur le site Web du service des impôts, après avoir reçu un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales (nalog.ru).

L'État n'a pas établi d'obligation formelle de vérifier les entreprises lors de la conclusion de contrats, encore moins de critères pour une telle procédure, de liste d'actions nécessaires ou d'un ensemble minimum de documents.

Dans le Code des impôts, il n'y a pas de notions telles que « vérification de la contrepartie » ou « mauvaise foi du contribuable ». Entre-temps, il existe l'article 10 de la résolution du plénum de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie du 12 octobre 2006 N 53 « Sur l'évaluation par les tribunaux arbitraux de la validité d'un contribuable bénéficiant d'un avantage fiscal », qui stipule : « Un avantage peut être reconnu comme injustifié si l’administration fiscale prouve que le contribuable a agi sans diligence raisonnable… » Après cela, l'État a en fait imposé aux entreprises l'obligation de vérifier leurs partenaires, et un comptable en exercice est constamment confronté à la nécessité de trouver une contrepartie en utilisant le NIF sur le site des impôts, puis de vérifier « ce qu'il respire ».

Coutumes commerciales

Depuis de nombreuses années maintenant, les organisations doivent d'abord vérifier la contrepartie à l'aide du NIF (le Service fédéral des impôts permet que cela se fasse gratuitement), puis documenter la conduite d'un tel contrôle. Pendant cette période, l'ensemble de documents le plus fréquemment demandé a été constitué :

  • copie de la Charte ;
  • extrait du Registre d'État unifié des personnes morales ;
  • une copie du certificat d'immatriculation ;
  • une copie du certificat d'immatriculation fiscale ;
  • lettre des statistiques avec codes;
  • des documents confirmant l'autorité de la personne avec laquelle le contrat est signé, par exemple une procuration et une copie du passeport.

Veuillez noter que vérifier le fait de saisir des informations dans le Registre d'État unifié des personnes morales et de recevoir un document confirmant le pouvoir de la personne de signer des documents du point de vue du ministère des Finances indique une diligence raisonnable (lettre du ministère des Finances de la Russie du 10 avril 2009 n° 03-02-07/1-177).

De plus, selon l'activité, peuvent être demandés :

  • carte d'organisation;
  • extrait du tableau des effectifs (si un spécialiste est requis pour effectuer le travail);
  • licences avec pièces jointes, autorisations nécessaires ;
  • certificats du Service fédéral des impôts confirmant l'absence de dette ;
  • des copies des déclarations comptables et fiscales de la période écoulée avec une marque du Service fédéral des impôts ;
  • une copie du contrat de location (bureau, entrepôt, etc.).

Beaucoup moins fréquemment, mais il existe déjà des précédents lorsque ce qui suit est demandé :

  • notes analytiques (c'est-à-dire un bref résumé de l'entreprise sur la mise en œuvre de projets similaires) ;
  • lettres de recommandation (généralement demandées par les banques) ;
  • rapport du commissaire aux comptes ;
  • et même un relevé de compte courant du dernier mois, trimestre ou année.

Sources d'information accessibles au public

Lorsque vous agissez de manière indépendante, vous devez utiliser les sources d’information suivantes :

  • demander vous-même un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales pour votre partenaire ;
  • vérifiez s'il a un site Web ;
  • envoyer une demande gratuite à l'inspection du Service fédéral des impôts concernant l'intégrité du contribuable ;
  • vérifier s'il est enregistré à l'adresse « enregistrement de masse » sur le site Internet du Service fédéral des impôts ;
  • vous pouvez vérifier vous-même et votre contrepartie auprès du service du Service fédéral des impôts du même nom sur le site Internet « vérifiez vous-même et votre contrepartie » nalog.ru (vous devrez d'abord vérifier votre NIF sur le site Internet des impôts) ;
  • vérifiez-le selon le Bulletin d'enregistrement de l'État pour voir s'il a entamé la procédure de liquidation ou de réorganisation ;
  • rechercher le passeport de l'organe exécutif unique sur le site Internet du ministère de l'Intérieur pour savoir s'il a été perdu il y a quelque temps ;
  • Vous pouvez vérifier les données de licence sur le site Internet de l'autorité concédante ;
  • sur le site Internet de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie et d'autres tribunaux, vous pouvez savoir si l'entreprise a participé à une procédure judiciaire ;
  • Entrez le nom de l'entreprise qui vous intéresse ainsi que le nom, le prénom et le patronyme du dirigeant dans n'importe quel moteur de recherche et parcourez toutes les mentions de ceux-ci.

Quelles mesures organisationnelles prendre dans l’entreprise pour se protéger des contreparties peu scrupuleuses ?

Chaque entreprise décide indépendamment du degré de risque possible lors de la conclusion des contrats et prend les mesures organisationnelles appropriées. Habituellement, une personne responsable de cette procédure est désignée et la procédure elle-même est régie par un règlement intérieur ou un règlement intérieur de vérification des contreparties. Au minimum, chaque organisation effectue gratuitement une vérification de la contrepartie sur le site Internet des impôts à l'aide du NIF.

L'identification des contribuables, personnes physiques et morales, a été introduite en 1993. La raison évidente de cette démarche était la nécessité de rendre transparente la comptabilité des contribuables de l'État et de faciliter le travail des autorités fiscales.

Cher lecteur ! Nos articles parlent des moyens typiques de résoudre les problèmes juridiques, mais chaque cas est unique.

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Le décodage correct du terme est « numéro d'identification fiscale" Cette tâche est accomplie en attribuant un numéro unique à chaque contribuable afin de créer une comptabilité claire et structurée de toutes les entreprises et personnes exerçant des activités commerciales en Russie.

À quelles fins un NIF peut-il être nécessaire ?

Un identifiant est attribué à une entreprise au moment de son immatriculation et l'accompagne tout au long de son existence. Conformément à son nom, ce numéro fait partie intégrante d'une personne morale et peut confirmer son identité à tout moment. Par exemple, s’il existe plusieurs sociétés portant le même nom. Il est possible qu’elles soient enregistrées à la même adresse, mais il est impossible que deux entreprises aient le même élément d’identification.

Le NIF pour les entreprises et les organisations se compose de dix chiffres : AAAABBBB10, où les premiers chiffres (AAAA) correspondent au code du service des impôts qui a attribué ce numéro à la personne morale, les quatre seconds chiffres (BBBB) correspondent au numéro d'inscription dans les registres comptables attribué à cette et seulement cette entreprise, le nombre 10 à la fin est le nombre calculé qui est affiché par un certain algorithme.

La division de l'administration fiscale indique le numéro lors de la délivrance d'une attestation (ou l'envoie par courrier) attestant que l'entreprise est immatriculée aux fins de l'impôt. De plus, ce numéro doit être indiqué sur tout document délivré par l'administration fiscale.

Ainsi, le NIF est une caractéristique distinctive universelle de toute personne morale ou physique. Il est attribué dès la création d'une entreprise et existe pendant toute la durée de fonctionnement de l'entreprise. A la cessation de ses activités dans les formes prescrites, ce numéro est déclaré inexistant.

Cet indicateur est nécessaire pour clarifier les données sur l'entreprise - un partenaire potentiel, pour la tenue des registres fiscaux et la réalisation des opérations de règlement, étant une donnée bancaire obligatoire.

À propos des moyens de clarifier le NIF des organisations

Il existe une différence significative entre l’identifiant d’une personne physique et celui d’une personne morale. Cela consiste dans le fait que le NIF des individus est une donnée personnelle et n'est pas publié. L'identifiant d'une personne morale peut être rendu public et il n'est pas difficile de le retrouver, si nécessaire.

Des informations sur les coordonnées complètes d'une personne morale peuvent être trouvées sur Internet.

Le NIF est unique pour toutes les organisations et il est possible de l'utiliser pour clarifier la conformité des données déclarées. S'il est nécessaire d'effectuer une transaction via un établissement bancaire, vous devez indiquer le NIF. Si ces informations ne sont pas disponibles, vous pouvez toujours les vérifier en ligne.

Cela prendra beaucoup moins de temps que d'appeler l'organisation qui vous intéresse, d'autant plus que l'employé qui répond au téléphone ne connaît peut-être pas le numéro qui vous intéresse. De plus, il peut accidentellement ou intentionnellement commettre une erreur lors de la transmission.

Un identifiant nominatif peut être obtenu en vous rendant à l'agence la plus proche du Service fédéral des impôts. Bien que ces données soient disponibles gratuitement, avant de vous rendre au bureau des impôts, vous devez emporter vos propres documents avec vous. Pour obtenir les informations qui vous intéressent, vous devez :

  • arriver au bureau du Service fédéral des impôts ;
  • présentez-vous en présentant des documents ;
  • Demandez au responsable de vérifier le NIF de l'organisation qui vous intéresse.

C'est tout ce qu'il y a à dire. Toutefois, si, en raison de certaines circonstances, il n'est pas pratique ou indésirable de se présenter au bureau des impôts, ces informations peuvent être obtenues gratuitement en ligne. Il existe une page sur le site Web du Service fédéral des impôts où toutes les données sur toute entreprise peuvent être obtenues par son nom :

  • adresse du site Web http://egrul.nalog.ru ;
  • Vous pouvez également obtenir les données nécessaires sur le site Web http://www.fedresurs.ru/Companies, qui appartient au Registre fédéral unifié des personnes morales.

Les méthodes d'obtention des données sur les deux sites sont les mêmes, mais les informations du Service fédéral des impôts sont plus complètes.

L'algorithme pour obtenir des informations sur ces sites par nom est simple :

  1. Connectez-vous à l'une des adresses spécifiées.
  2. Sur le site Web du Service fédéral des impôts, dans le champ « Rechercher par », sélectionnez « Nom de l'entité juridique ». Il n'est pas nécessaire de le faire sur le site Web du Federal Register.
  3. Dans le champ « Rechercher », saisissez le nom de l'entreprise.
  4. Lors d'une recherche sur le site Web du Service fédéral des impôts, vous devrez saisir le numéro figurant sur l'image.
  5. Cliquez sur le bouton « Connexion » ou « Rechercher ».

En conséquence, des données seront obtenues dans lesquelles tous les mots recherchés apparaîtront. Il peut y avoir plusieurs noms d'organisations de ce type. Le site Internet du Service fédéral des impôts permet d'affiner la recherche en saisissant des informations supplémentaires, par exemple l'adresse de l'organisation, les codes, les abréviations de la forme de propriété. Le résultat le plus fiable peut être obtenu en précisant l'adresse : région, ville, etc. L'essentiel est que dans une région, il est impossible d'enregistrer deux entreprises portant le même nom.

De cette façon, des informations sans ambiguïté seront obtenues.


Recherche par adresse professionnelle

Vous pouvez connaître le NIF et le nom d'une organisation en connaissant uniquement son adresse. Il existe également deux options pour cela :

  1. Visitez le bureau des impôts. La base de données du Service fédéral des impôts contient non seulement les numéros d'identification fiscale, les noms des organisations et d'autres informations, mais également les adresses qui leur sont attribuées. Dans ce cas il faut :
    • Arrivez au bureau du Service fédéral des impôts.
    • Présentez-vous et présentez les documents.
    • informer l'employé responsable de l'adresse de l'entreprise et demander de clarifier le NIF. Les informations demandées seront fournies.
  2. Pour effectuer une recherche par adresse sur Internet, vous devez vous rendre sur le site du Federal Register indiqué ci-dessus.
    • Dans la ligne « Adresse », vous devez indiquer l'adresse disponible.
    • Cliquez sur "Rechercher".
    • En conséquence, toutes les données sur l'organisation située à l'adresse spécifiée seront affichées.

Si vous n'êtes pas sûr de l'exactitude du nom de l'entreprise, mais que l'adresse est connue, il est préférable de la saisir de manière simplifiée. Les noms de rues peuvent être identiques aux noms de ruelles, d’impasses, etc., il est donc facile de se tromper. Vous devez saisir une adresse avec certaines conventions, par exemple : « Tver Dekabristov 12 », et après avoir reçu une liste d'options possibles, sélectionner celle appropriée en fonction de données indirectes.

Si le nom de l'entreprise ne figure pas dans les options trouvées, vous devez examiner le type d'activité. En règle générale, ces données sont suffisantes.

Détermination du NIF de l'organisation selon le BIC

BIC – identifiant bancaire. Il n'y a pas de recherche directe de ce code, mais le trouver de manière détournée n'est pas difficile :

  • s’il existe un BIC, il est fort probable que le nom de la banque soit également connu. Il suffit d'appeler cette banque et de demander des précisions sur les données nécessaires ;
  • lorsque la banque est inconnue, vous devez saisir ce code dans le moteur de recherche sous la forme « bik........ » et le système affichera le nom de la banque et tous les détails associés à ce code, notamment le NIF.

Identifiant par code OGRN

Les codes et le NIF sont étroitement liés. La connaissance de l'identifiant par OGRN est disponible sur les mêmes sites que par nom d'entreprise. Pour cela il suffit :

  1. Connectez-vous à l'un des sites répertoriés ci-dessus.
  2. Si la recherche est effectuée via le Service fédéral des impôts, saisissez l'option « OGRN/TIN » dans le champ « recherche par ». Saisissez le code OGRN dans ce champ.
  3. Sur le site Web du Service fédéral des impôts, répétez les chiffres de l'image.
  4. Cliquez sur « Rechercher » (« Connexion »).
  5. Le résultat de la recherche sera des données fiables sur l'organisation qui intéresse le chercheur, y compris le NIF.

Indiquer un NIF incorrect, intentionnellement ou involontairement, peut faire partie d'une arnaque lors de la conclusion de contrats d'une sorte ou d'une autre. Les raisons de la vérification peuvent inclure :

  • en indiquant un appartement résidentiel comme adresse légale ; en règle générale, les entreprises préfèrent avoir leur propre bureau ;
  • si le propriétaire de l'entreprise y occupe plusieurs postes à responsabilité, notamment ceux liés à la responsabilité financière, par exemple directeur et chef comptable ;
  • si une organisation est enregistrée immédiatement avant la conclusion d'une transaction, un tel « bureau » peut s'avérer être une entreprise ordinaire – une entreprise clandestine.

Rechercher par code OKPO

Il convient de noter que cet identifiant n'est attribué qu'aux personnes, entreprises et organisations qui ne constituent pas une personne morale. Dans ce cas, vous pouvez clarifier le NIF de cette entité. Sachant que vous devez demander et recevoir dans un délai de 15 minutes des données d'entreprise et des informations sur les états financiers.


Vérification de la validité du code

Vous pouvez vérifier vous-même l'exactitude de l'identifiant en calculant les deux derniers chiffres selon la méthode appropriée. Cependant, il est beaucoup plus pratique d'utiliser les capacités du site http://www.egrul.ru_test.inn.html. Pour ce faire, vous avez besoin de :

  • entrez le NIF dans le champ ;
  • cliquez sur le bouton « Vérifier ».

Le système affichera le résultat du contrôle. Si tout va bien, vous pouvez alors vérifier toutes les autres données de l’organisation.

Vous devez vous rappeler l'importance d'indiquer correctement le NIF ; vous ne pouvez pas gagner du temps et ne pas vérifier l'identité du partenaire de transaction ; cela peut vous éviter des pertes imprévues et des problèmes associés à une telle situation.

Où aller pour résoudre ce problème

Ce qui précède décrit les actions étape par étape pour clarifier ou clarifier le NIF. Le choix d'options est restreint, ce sont :

  • les sites Internet officiels du Service fédéral des migrations ou du registre fédéral ;
  • visite personnelle au bureau des impôts.

Sur les sites, vous pouvez obtenir rapidement et sans effort des informations complètes sur les sujets d'intérêt.

Lorsque vous vous rendez en personne dans un bureau du Service fédéral des impôts, vous devrez peut-être rédiger une demande de délivrance d'un tel certificat. Vous devrez attendre environ trois jours pour obtenir une réponse ou la recevoir par courrier dans les cinq jours. La méthode d'obtention d'une réponse devra être indiquée dans la demande.

Toutes les informations de cette nature sont fournies gratuitement.

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